Банк запросил документы
Нужно понять вопросы комплаенса, не пропустить срок и собрать связанную доказательную базу.
Услуга для ООО и ИП · Работа по России
Помощь при запросах банка и ограничениях по 115-ФЗ
Разбираем формулировки банка, экономический смысл операций и состав подтверждений. Готовим понятные пояснения и сопровождаем ответ без обещаний результата, который зависит от банка.
Когда обращаться
Ситуации, с которых начинаем
Операция или интернет-банк ограничены
Нужно установить вид ограничения и доступный порядок ответа или обжалования.
Возникли вопросы к контрагентам
Требуется подтвердить экономический смысл сделок, платежей и деловые связи документами.
Состав и границы
Что входит в работу
Разбор запроса
Определяем, что именно просит банк, какие операции проверяются и где находятся пробелы.
Пояснения для банка
Описываем деятельность и экономический смысл операций на основе реальных данных клиента.
Комплект подтверждений
Формируем перечень и структуру договоров, актов, счетов и иных относящихся документов.
Следующий правовой шаг
При необходимости оцениваем доступный порядок дальнейшего обращения или обжалования.
Что не обещаем без диагностики
- Не гарантируем снятие ограничений: решение принимает банк или уполномоченный орган.
- Не создаем фиктивные документы и не маскируем экономический смысл операций.
- Не называем срок решения до изучения запроса банка и установленного дедлайна.
Порядок работы
От первого разговора до результата
Фиксируем запрос и срок
Уточняем банк, вид ограничения, формулировки и дату, до которой требуется ответ.
Анализируем материалы
Изучаем запрос, операции, договоры и доступные подтверждения в согласованном объеме.
Готовим позицию
Собираем комплект документов и пояснение экономического смысла операций.
Сопровождаем рассмотрение
Помогаем отвечать на уточнения и обсуждаем следующий правовой шаг при отказе.
Основание для доверия
Опыт можно проверить
За направление отвечает Людмила Валериевна — аттестованный главный бухгалтер и налоговый консультант с опытом более 15 лет. Документы об образовании и квалификации опубликованы открыто.
Короткие ответы
Частые вопросы
Можно ли гарантировать разблокировку счета?
Нет. Итоговое решение принимает банк или уполномоченный орган. Команда может оценить запрос, собрать подтверждения, подготовить пояснения и сопровождать рассмотрение в доступном правовом порядке.
Что прислать для первичной оценки?
Обычно нужен сам запрос или уведомление банка, срок ответа и краткое описание операций, вызвавших вопросы. Полный перечень документов определяем после чтения запроса.
Вы работаете с банками по всей России?
Да. Подготовка позиции и документов возможна дистанционно для ИП и организаций по всей России.
Входит ли изучение документов в бесплатный разговор?
Нет. Бесплатно уточняем обстоятельства и дедлайн. Изучение запроса, операций и документов — платная работа, потому что требует профессионального анализа.
Сначала уточним задачу
За 15 минут определим, подходит ли услуга, какие данные нужны и каким будет платный следующий шаг. Документы на бесплатном разговоре не анализируем.